پاناما لیکس سامنے لانے والی فرم موسیک فونسیکا 75 فیصد کلائنٹس سے لاعلم تھی،جرمن اخبار
فونسیکا نے جاری کردہ دستاویزات کے بعد آف شور کمپنیوں کے اصل مالکان کی شناخت کے لیے ان کے موکلوں سے رابطے شروع کیے،سوڈیچ زیتونگ
جمعرات 21 جون 2018 21:30
(جاری ہے)
دستاویزات کے مطابق موزیک فونسیکا نے 3 مارچ 2016 کو جاری کردہ دستاویزات کے بعد آف شور کمپنیوں کے اصل مالکان کی شناخت کے لیے ان کے موکلوں سے رابطے شروع کیے۔
کمپنی نے اس دوران لیک ہونے والی اپنے موکلوں کی ایک کروڑ سے زائد فائلیں دیکھیں۔عالمی سطح پر جانچ پڑتال کے بعد موزیک فانسیکا نے حکمت عملی میں 2 بڑی تبدیلیاں کیں اور اپنے موکلوں سے تعلق کو چھپانے کے لیے اپنا کاروباری نام بدل کر ساموا میں سینٹرل کارپوریٹ سروسز کا نام اختیار کیا۔موزیک نے پاناما میں اپنے موکلوں کو آربس لیگل سروسز کمپنی میں منتقل کیا اور فونسیکا نے آف شور کمپنی مالکان سے پاسپورٹ کاپی، گیس بل اور ریفرنس لیٹر بھی اچانک مانگنا شروع کر دیے۔یاد رہے کہ 3 اپریل 2016 کو پاناما پیپرز سامنے آتے ہی موزیک فونسیکا پر پریشان موکلوں کی ای میلز کا تانتا بندھ گیا تھا اور پریشان موکل جاننا چاہتے تھے بینیفیشل اونرشپ سے متعلق حساس معلومات افشا تو نہیں ہوگئیں۔سوئس منیجر نے موزیک فونسیکا کو ای میل میں کہا کہ 11 لاکھ 60 ہزار دیگر دستاویز کی طرح یہ دستاویز بھی شاید سامنے آجائے لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں، ای میلز بھیج کر تم قائل کرنے کی کوشش کررہے ہو کہ صورتحال پر قابو پالو گے۔لکسمبرگ سے موزیک فونسیکا کو موصول ہونے والی ای میل میں کہا گیا کہ پاناما پیپرز کی وجہ سے میرے موکل کو کینیڈا میں مشکلا کا سامنا ہے اس لیے پتہ فوراً تبدیل کیا جائے جب کہ فرانسیسی مشیر نے موزیک فونسیکا کو ای میل میں لکھا کہ میرا نام اپنی تمام فائلوں سے ڈیلیٹ کر دو۔ دو سال قبل پاناما دستاویز نے 500 سے زائد بھارتیوں کے اثاثے ظاہر کیے تھے اور ایک مرتبہ پھر پاناما دستاویز میں کئی بھارتی موکلوں کے خفیہ مالیاتی معاملات سامنے آئے ہیں اور دستاویزمنظرعام پرآنیکیبعدکئی بھارتی سرمایہ کاروں نے موزیک فانسیکاکوکمپنی بندکرنیکی درخواست کی۔بھارتی میڈیا کے مطابق 12 لاکھ نئی دستاویز میں سے کم سے کم 12 ہزار پیپرز بھارتیوں سے متعلق ہیں جس میں پی وی آر سینما گھروں کے مالک اجے بجلی، ہائیک میسینجر کے سی ای او بھارتی متتل اور بیٹے سنیل کے علاوہ دیگر نام شامل ہیں۔جن افراد کو فانسیکا نے نوٹس بھیجے ان میں امیتابھ بچن، جہانگیر سراب جی، شوکھیمکا، کے پی سنگھ، جیولر نوین مہرا اور حاجرہ اقبال میمن شامل ہیں۔فانسیکا نے امیتابھ کو بطور ڈائریکٹر لیڈی شپنگ اور ٹریڑر شپنگ 90 روز کا نوٹس بھیجا جس میں انہیں کہا گیا کہ آپ کی سی بلک شپنگ نے تقاضے پورے نہیں کیے جب کہ نئی دستاویزات سامنے ا?نے کے بعد امیتابھ بچن نے بھارتی میڈیا کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔مزید اہم خبریں
-
روس نے جرمن فاونڈیشن پر پابندی لگا دی
-
چین میں پاکستان کے سفیر کا دارالحکومت بیجنگ میں ہواوے کے نمائشی مرکز کا دورہ ، منصوبوں اور پاکستان کے ساتھ شراکت داری پر تبادلہ خیال
-
ایران : اصفہان میں دھماکوں کی آوازیں اسرائیل کا ایران پر’ ’میزائل حملہ“ کرنے کا دعوی
-
پاکستان کی معیشت 2047 تک تین ٹریلین ڈالرتک بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، سعودی سرمایہ کاروں کے لیے بینکاری اور سرمایہ کاری کے قابل منصوبے پیش کر یں گے، وزیرخزانہ محمداورنگزیب کی واشنگٹن میں ملاقاتوں ..
-
غیر ملکیوں کی گاڑی پر حملہ، دہشتگرد حملہ آور پیدل چل کر گاڑی تک پہنچے،ڈی آئی جی ایسٹ اظفر مہیسر
-
پاکستان میں مہنگائی تیزی سے کم ہو کر کم ترین سطح پر آگئی ہے،گورنر سٹیٹ بینک
-
پنجاب ،ضمنی انتخابات کے پیش نظر 10اضلاع میں دفعہ 144نافذ
-
کراچی،غیر ملکی شہریوں کی گاڑی پر خود کش حملہ،2دہشت گرد ہلاک،2سیکورٹی گارڈ سمیت3افراد زخمی
-
بھارت کے قومی انتخابات میں پہلے مرحلے کی پولنگ جاری
-
بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے باعث ڈیم ٹوٹ گیا
-
پولٹری:کارپوریٹ سیکٹر میں ملک کی دوسری جبکہ روزانہ کی بنیاد پر کیش فلو کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری تنازعات کا شکارکیوں؟
-
ملکی زرمبادلہ ذخائر میں مزید اضافہ ہو گیا
UrduPoint Network is the largest independent digital media house from Pakistan, catering the needs of its users since year 1997. We provide breaking news, Pakistani news, International news, Business news, Sports news, Urdu news and Live Urdu News
© 1997-2024, UrduPoint Network
All rights of the publication are reserved by UrduPoint.com. Reproduction without proper consent is not allowed.