ایف بی آر کے انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن ڈائریکٹوریٹ نے 70 لاکھ ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ کا سراغ لگا لیا
جمعہ 17 فروری 2017 23:33
(جاری ہے)
یہ کمپنی 2011ء سے ملک میں کام کر رہی ہے اور اس کے لاہور اور کراچی میں دفاتر ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی پولٹری ادویات اور ویکسینز کی غیر قانونی درآمد میں بھی ملوث رہی ہے۔ شوکت علی نے کہا کہ ماروش انٹرنیشنل غیر قانونی ذرائع سے غیر ملکی زرمبادلہ بھی باہر بھیجتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ النہدی ایکسچینج، ملٹی نیٹ ٹرسٹ ایکسچینج، دبئی اینڈ ملک ایکسچینج اور یونیورسل ایکسچینج سنٹر ان بڑے منی ایکسچنجرز میں شامل ہیں جن کے ذریعے ہنڈی اور حوالہ کی ادائیگیاں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر انٹیلی جنس نے کمپنی میں کام کرنے والے کچھ افراد کو گرفتار کر لیا ہے تاہم مالکان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی منی لانڈرنگ کی سزا 10 سال قید ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹوریٹ نے کمپنی سے 300 ملین روپے کی ادویات برآمد کی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ منی لانڈرنگ کے دیگر تین کیسز کی تحقیقات بھی کر رہا ہے۔متعلقہ عنوان :
مزید قومی خبریں
-
طلباء کو موٹر سائیکل فراہم کرنے کی سکیم، 20ہزار بائیکس کیلئے 1 لاکھ طلبا ء نے رجسٹریشن کروالی
-
ٹرین میں تاریں کاٹ کر تانبہ چوری کرنے والا شخص پکڑا گیا
-
مسلم لیگ (ن) کا دفتر جلانے کا کیس، یاسمین راشد ، اعجاز چودھری ، صنم جاویدو دیگر فرد جرم کیلئے طلب
-
بانی پی ٹی آئی نے خواتین کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا،شیر افضل مروت
-
فیصل آباد، مبینہ پولیس مقابلہ کے دوران گولی لگنے سے ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار
-
وزیراعلی پنجاب مریم نوازشریف کی زیر صدارت پولیس ٹریننگ کالج چوہنگ کمیٹی روم میں اجلاس کا انعقاد
-
جھگڑے میں گاڑی بھگانے کے دوران پولیس اہلکارکو گاڑی ٹکر لگنے کے مقدمہ میں گرفتارخاتون کو 14روزہ جوڈیشل ریمانڈ جیل بھیجنے کا حکم
-
فیصل آباد، سرکاری آٹا کی سپلائی کے دوران بے ضابطگیوں پر11 فلورملزکے لائسنس منسوخ
-
وزیراعلیٰ مریم نوازکا عزیز بھٹی شہید ہسپتال کی چھت گرنے کے معاملہ پرسخت ایکشن،ایم ایس برطرف، تین افسرمعطل
-
نیپرا نے کے الیکٹرک کے 7 سالہ سرمایہ کاری کے روڈ میپ پر فیصلہ دے دیا
-
چیئرمین سینیٹ نے ایوان بالا کے 337 ویں اجلاس کے لئے پینل آف پریذائیڈنگ آفیسرز کے ناموں کا اعلان کر دیا
-
چیف جسٹس کوکراچی کے لذیذ کھانوں اورکچوریوں کی یاد آ گئی
UrduPoint Network is the largest independent digital media house from Pakistan, catering the needs of its users since year 1997. We provide breaking news, Pakistani news, International news, Business news, Sports news, Urdu news and Live Urdu News
© 1997-2024, UrduPoint Network
All rights of the publication are reserved by UrduPoint.com. Reproduction without proper consent is not allowed.